Intermediaries
auditors, accountants, trusts, notaries, lawyers …
De voortwoekerpolis
| BNN VARA | Meneer Tuncer uit Breda krijgt het niet voor elkaar om van zijn woekerpolis af te komen die hij tien jaar geleden afsloot om zijn hypotheek af te lossen. De verzekeraar stuurt hem naar de tussenpersoon en…
- 2015
- Business ethics
Zakendoen met Justitie
| BNN VARA | De penningmeester die in de kas van de sportclub heeft gegraaid, moet voor de rechter verschijnen. Terwijl bedrijven die voor miljoenen frauderen, strafvervolging kunnen afkopen bij het Openbaar Ministerie. De Rabobank maakte zich schuldig aan het…
- 2018
- Bribery, Sanctions regulation
Bankieren voor Moskou
| BNN VARA | De bankensector wordt geteisterd door schandalen. ING betaalde onlangs honderden miljoenen boete wegens witwassen. En de gerenommeerde Danske Bank blijkt betrokken bij het wegsluizen van ruim 200 miljard euro aan verdacht geld. Wie zijn de witwassers,…
Wat is de rol van banken en trustkantoren bij witwassen?
| BNN VARA | ING schikt voor bijna 800 miljoen euro vanwege betrokkenheid bij witwassen van crimineel geld. Steeds vaker lees je over banken en trustkantoren die betrokken zijn bij witwaspraktijken. Maar welke rol spelen banken en trustkantoren nu eigenlijk…
- 2019
- Money Laundering
Pounds and Poison from Moscow
| BNN VARA | ZEMBLA investigates the story of Sergei Magnitsky: a Russian lawyer who died in prison after his testimony about the largest Russian tax fraud in history. Police officers and employees of the Russian tax authorities collaborated with…
- 2018
- Tax evasion, Financial fraud, Corruption
The Luanda Leaks
| Frontline | As part of a worldwide investigation with the International Consortium of Investigative Journalists that draws on a trove of more than 700,000 leaked documents, FRONTLINE examines how Africa’s richest woman, Isabel dos Santos, built a business empire…
- 2020
- Corruption
The Madoff Affair
| Frontline | In the mid-1960s, Bernard Madoff tapped money from Jewish businessmen at exclusive country clubs with the promise of steady guaranteed returns on their investments. He then set his sights on Europe and Latin America, brokering deals with…
- 2009
- Ponzi scheme
Black Money
| Frontline | FRONTLINE investigative correspondent Lowell Bergman examines the shadowy world of international bribery. The story reveals how multi-national companies create slush funds, set up front companies, and make secret payments, all to get billions in business. But these…
- 2009
- Bribery
Money, Power and Wall Street
| Frontline | In the special four-hour investigation, Money, Power and Wall Street, FRONTLINE tells the inside story of the struggles to rescue and repair a shattered economy, exploring key decisions, missed opportunities, and the unprecedented and uneasy partnership between…
- 2012
- Tax evasion, Financial fraud
Taxodus – playing the global tax avoidance game
| VPRO | Where do multinationals pay taxes and how much? Gaining insight from international tax experts, this excellent documentary takes a look at tax havens, the people who live there and the routes along which tax is avoided globally….
- 2013
- Tax evasion, Business ethics