Money Laundering
De omstreden vrienden van Donald Trump lll: De miljardenfraude
| BNN VARA | Gaat Donald Trump ten onder door zijn dubieuze banden met de voormalige Sovjet-Unie? Het net rond de president lijkt zich te sluiten. Speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoekt of Trump heeft samengespannen met Rusland om de…
Air Holland: Biografie van drugslijn.
| KRO | De voormalige directie van Air Holland staat voor de rechter op verdenking van het witwassen van drugsgelden. De neergang van een hoogvlieger.
Misdaad loont
| BNN VARA | Burgemeesters in Brabant staan zwaar onder druk. De georganiseerde misdaad heeft er vaste voet aan de grond gekregen met grootschalige hennepteelt en xtc-laboratoria. Uit onderzoek blijkt dat alleen al in Tilburg jaarlijks 800 miljoen euro drugsgeld…
De witwasbankiers van ING
| BNN VARA | Het is de hoogste boete die ooit in Nederland is opgelegd. Bijna 800 miljoen euro betaalde ING, omdat de bank jarenlang heel weinig heeft gedaan aan witwaspraktijken van dubieuze klanten. ING hoeft zich niet in de…
Wat is de rol van banken en trustkantoren bij witwassen?
| BNN VARA | ING schikt voor bijna 800 miljoen euro vanwege betrokkenheid bij witwassen van crimineel geld. Steeds vaker lees je over banken en trustkantoren die betrokken zijn bij witwaspraktijken. Maar welke rol spelen banken en trustkantoren nu eigenlijk…
- 2019
- Money Laundering
Cashing in
| Tomorrow Unlocked | Episode 1: ‘ATM Jackpotting’: Episode one describes how ATMs were manipulated during the Carbanak operation and explains how security researcher Barnaby Jack first became aware of ATM vulnerabilities in 2010. Episode 2: ‘Welcome to Taiwan’: The…
- 2019
- Money Laundering, Cybercrime
- 1
- 2